Sensibilisation à la lutte anti-blanchiment

Objectifs pédagogiques
  • Expliquer l’autonomie de l’infraction de blanchiment
  • Identifier les circuits de blanchiment physique et numérique
  • Détecter les points de vigilance lors d’un contrôle
  • Orienter efficacement un signalement

Programme: 

Séquence 1: Définition et cadre juridique du blanchiment 

  • Les définitions et les processus de blanchiment de capitaux 

  • Les définitions et les techniques de financement du terrorisme 

  • Le cadre légal et réglementaire international 

 

Séquence 2: Les différents circuits de blanchiment 

  • Circuit classique : placement – empilement – intégration 

  • Blanchiment via sociétés écrans, fausses factures, immobilier 

  • Blanchiment via cryptomonnaies : wallets, plateformes, conversion crypto/fiat 

  • Signaux d’alerte financiers et comportementaux 

 

Séquence 3: Savoir déployer un dispositif lutte contre le blanchiment efficace 

  • Le dispositif de prévention (les acteurs, les procédures, la formation, le suivi, la documentation et leur conservation) 

  • Les enjeux de la vigilance constante 

  • L’examen renforcé 

  • Le dispositif déclaratif 

 

Séquence 4: Etude de cas : Analyse d’une situation de blanchiment 

 

Modalités pédagogiques: 

  • Présentiel: Oui 

  • E-learning: Non 

  • Accompagnement individuel: Non

  • Accompagnement collectif: Non

 

Méthodes pédagogiques: 

  • Cas pratiques, mise en situation, apport du vécu de l’intervenant dans ses anciennes fonctions  

Public:  

  • Tout public concerné par la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : professionnels des secteurs financier, immobilier, juridique, comptable, assurance, sécurité au sein des organismes de la sphère sociale 

 

Prérequis: Aucun pré requis n’est exigé 

 

Durée: 

  • En jours: 1,0 jour(s) 

  • En heures: 7,0 heure(s) 

  • Planification sur demande: Oui 

 

Branche: Interbranche 

 

Intervenant: Expert métiers 

 

Divers Pédagogiques/Pratiques:   

  • Propriétés:Institut 4.10

 

Financement: 

Pour toute information concernant le financement nous vous invitons à cliquer sur le lien «Retrouvez l’ensemble des informations sur les conditions, l’accessibilité et la qualité de nos prestations» disponible sur la page d’accueil. 

 

Conditions d’accès aux stagiaires en situation de handicap:

Pour toute information concernant les conditions d’accès aux stagiaires en situation de handicap, nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l’ensemble des informations sur les conditions, l’accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d’accueil.

 

Délai d’accès à la prestation:

Si aucune session planifiée n’est proposée ou si toutes les sessions planifiées sont complètes nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l’ensemble des informations sur les conditions, l’accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d’accueil. 

 

Informations générales liées à nos prestations:

Pour retrouver nos CGV, le règlement intérieur applicable aux stagiaires et le règlement des formations du Régime général de la Sécurité Sociale nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l’ensemble des informations sur les conditions, l’accessibilité et la qualité de nos prestation » disponible sur la page d’accueil.

Tarifs:   

  • Régime général: Inter: 290,00 € 

  • Régime général: Intra: 2 300,00 € 

Modalités d’évaluation/certification :

  • Évaluation : Formative - Sommative - Fin de formation/prestation
  • Certification : Non

A la fin de la prestation :

  • Une attestation de fin de formation sera remise à chacun des stagiaires ayant suivi la formation.

Qualité de la prestation :

Pour toute information concernant la qualité de la prestation nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.  

Merci d’adresser votre demande à l’adresse mail suivante?: contactclient@institutquatredix.fr

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Informations

  • 7.0 heures
  • A partir de: 290,00€  / stagiaire
Réf: OC25P001
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OF: Cœur de Métiers

Prochaines sessions

Réf :AF_INTER_054837

Du 12 novembre 2026 au 12 novembre 2026

  • Tarif: 290,00€  / stagiaire
  • Détails infos sessions et Planning
  • Site de PARIS I4.10

15 places disponibles

OF: Cœur de Métiers

Réf :AF_INTER_054838

Du 17 décembre 2026 au 17 décembre 2026

  • Tarif: 290,00€  / stagiaire
  • Détails infos sessions et Planning
  • Site de PARIS I4.10

15 places disponibles

OF: Cœur de Métiers